Nova KBM

Natisni

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 10. 07. 2009

Stran: 14

****** st HBH^EKSauSBSHlil9B^!S3SiH ki je bila v sredo, dne 8. julija 2009 1 Otvcitevskupš'" ->e ugoditev sktepčnos^in seznanitev? crganiskupsčme Družba lahko odsvaja lastne delnice po ceni za delnico, ki mora biti višja od ponderirane povprečne brjto. za (lana komisije nadzornega sveta pa znaša višina sejnine 90% sejnine člana nadzornega Za predsednika skupščine je bil imenovan odvetnik Pavle Penša iz Ljubljane, za prešteval« glasov nakupne cene m je vsaj enaka ponderirani povprečni borzni ceni a delnico zadnjega tromesečja sve , a banke, kar znaša 371.25 EUR bruto. pa gospod Robert Ernestl in Andraž Šuligoj ir družbe IXTLAN FORUM d.o.o. Ljubljana. P red sklenitvijo pogodbe o prodaji delnic. 4 rad;ornega 5uet a in člani komisij nadzornega sveta se upravičeni do povračila stroškov, ki • "' "e bila orkotna notarka Ines Bukovič iz Maribora Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 15 mesecev od sprejema sklepa. j jh jma j 0 „ zvezj ; opr3U |ja„j em (j e Ui v nadzornem svetu in komisijah v skladu s Sklepom Vlade _ j L Predlog spremenili in dopolnitev stal uta Sanke RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih 2 Se.tunte, s poročilom o notranjem revidiranju zile!o t aj^.r^emr,a^orriep sveta, Sprejetje bil naslednji m drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti RS, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij z letnim poročilom Skupine Nove KBM in Lttmm porot.lcm Nove KBM d.d. za teto 2003 | un kcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z z -evizorjevim ps-«nom ter s poročilom namiga sveta o preventvt finega poreeta { Now KBM dd ■ spremembe j n dopolnitve Statuta Nove KBM d.d., dne 15 2 2007 Skupine Nove KSMif) Letnega poročila NoreKSM d d, za leto iOCB in sicer Snreiet u* hii naslednii- , ■ 5. z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višifit- sejnine in drugih prejemkov V ' ' J " 'VI odstavku 3. člena se v točki b besedilo 1 5. podtočke spremen, lako, da se glasi: nadzornega sveta m komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na SKtEF- »iS. Investicijske storitve m posli ter pomožne investicijske storitve upivega odstavka 10, clena * Delničarji Nove KBM d.d. so se seznanili s predloženim poročilom o nolranjem revidiranju za leto ZTFI«. SV0)I Se| ' 2D08 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom u prvim odslavkom , ]. ČLena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi; E ,Mlitev bornega sveta Nove KSM d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi »Uprava banke je - poleg že podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega Sprejet je bil naslednji Letnega poroČiia Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008. kapitala iz prvega odstavka tega člena - pooblaščena, da v obdobju petih let po vpisu SKLFP-•.SprL-,emsktep 3 o^r,h S b, ( .v'r^^t ; običkazal 6 t e ;.0!!8:r i podetit e vrazr e š ra ce i jpr,vn^ sprememb m dopolnitev tega statuta iv sodni register .sprejetit in; iseji skupščine banke dne Napod tagi odstopne izjave z dne 7. 4. 2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega dana nadzornemu svetu Nov* KBM d :. « postovnole«, Mtt <*f " MV - f™" ™ k f a b^™i'<« 10.500 109 EUR z suet3 Nove KEJM d . d „ dr . Aljoše Valentina ča. s funkcije člana nadzornega sveta. p v za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se nove delnice izdajo le na podlagi Zakona » Sprejet |e bil naslednji 0 spren . |ernth : |n dopijlnitvah Zakona o javnih financah IZJF-D). Revizorju m treba pregledati Skupščina ugotavlja, da njegov mandat preneha z dnem 8. 7. 2009. SKLEP: izdaje delnic za stvarne vložke..! Za nwega -^ na[ | ;omega 5ue , a se name sto dr. Aljoše Valentmčiča izvoli mag. Janeza Košaka. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 3 . Spremeni se besedilo 1 5. člena tako. da se po novem glasi; in sicer 13 mandatno obdobje s pričetkom 25 7 2009 do izteka preostalega mandata odstopljenega 200E v višmi 5.216.395.80 evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na kosovno (]] Predsedr|ikfl m dmge f|ar|e Lprave bar|ke imenu)e m razre j uje nadzorri svel pri .^ svel3] %y do u . 7 . ml . delnico znaša 0,20 evra ; emer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic , ; ( j;sledk|h v , h mm tz. v zvozi s 'i^ncr^em menedierskt, odkupov Upravičenci rjo dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo. posameznega ali preostale dane uprave. ■ . ,,..:■ Dividenda se izplača najkasneje 90 dni po sklepu skupščine. |2j Člane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahko ponovno imenuje, vendar ne prej ddiuie " pra, "" nid " nm "" ,u B ;r.tES£.--.^,»^^»*.. Nove KBM d.d. ram™ la delo. »os».nemm.u™». ,d„„klio, določen. dr«g..mod S ta.'k'eri5 imenovanju peobia^iT j ■ i, ;i revizorja ! s >■ ■.•ribanje računovodskih izkazov r * , . baikU s !<»*<■ ! 0!>? lil Članstvo v upravi lahko preneha tudi na zahtevo člana samega. 1 0. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, adpo^ic dana nadz.i- nega svets in Sprejet ie "bil naslednii- 4- V 25. členu se v besedilu dvanajste alinee 1. odstavka postavi vejica in doda besedilo »in vsakih imenovanje članov nadzornega sveta dr uzhe nadaljnjihSodstotkovnjenegakapilala«. Sprejet je bil naslednji Na predlog nadzornega sveta se imenuie za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in 5. V 27. denu se črta 2. odstavek. >K ; . _, .. , , n ■ , □, ■ A , , c „ i ,„„„,„ Skupine Nove KBM za leto 2009 družba Ernst&Voung d o o Ljubljana b. V 40. členu se v besedilu tretje alinee 3. odstavka besedilo »potrebnega notranjega kapitala. 1 . Skupščina se seznam, da so člani nadzornega sveta mag. Dame! Blejc. dr . Anton Egon Jurgetz in , nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«. Boštjan Kramberger podali odstopne izjave. £ Predtfg p^bimHs upravi b' '-- ■" : v '- obivanje Ust,-..- »t fer i. besedilo .-oziroma članom nadzornega Skupščina ugotavlja, da članoma nadzornega sveta mag. Danielu Blejcu in dr. Antonu Egonu Predlog sktepa, ki sta ga predlagala uprava m nadzor™ svet banke se glasu ■ *^" SHVKU J JurgPt7lJ preneha mar , dat dne 30. 6. 2009, članu nadzornega sveta Boštjanu Krambergerju pa Skupščina pooblašča upravo Nove KBM d.d., da zaradi razlogov ohranjanja vrednosti premoženja rroriP hj, m^nriai dn P 1? /> 2009 družbe za delničane naorgamziranem trgu pridobiva lastne delnice, in sicer pod naslednjimi 8. V besedilu 52. člena se črtata besedi »nadzornemu svetu- P rerera ™ pog0|l - ' 9. Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi: 2. 1 dnem zasedanja skupščine, to 07, 2009, se odpokliče člana nadzornega sveta dr. Egona , , . , . , j ..„„, i . , ■ .,„1011)1 -i- k »Z dnem vpisa prečiščenega besedila teqa statuta v sodni register preneha veljali statut banke Zižmonda. ■ da delež lastnih delnic ne bo dosegel 10 % osnovnega kapitala oz. naivec 2.608.196 navadnih " "' >; v v t ari kosovnih delnic banke Z 3 ' Za noue eiane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 9. 7. 2009, se izvoti|0: _, _,,. ,. 10. Besedilo 58. člena se spremeni tako. da se glasu . T „j nl , • da znaša nakupna cena najmanj 1 EUR, največ pa v visim knjigovodske vrednosti delnice, ki je j>Ta statu , y predii ; en^ besedlUl veijati z dnem upi5a v sodn i register., ' Dar,llc To !* ek razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d. m m , Marko jHtac Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja največ 36 mesecev od sprejema sklepa skupščine. Noue kbm d.d. . dr. Dušan Jovanovič Pri tem banka ne sme pridobivali lastnih delnic izključno zaradi trgovanja. 7 Pred[ril . Moi , lM . miinf . S9j[ , !r , i„ dru9 , h preif r >kov za člane Vzornega -weta .n komisi, . msq Alenk3 Br3|1J j ek Sklep ni bil sprejet. nator nega^,eU _ novoizvoljenih Članov nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel štiriletni mandat Prav tako skupščina m izglasovala nasprotnega pr^dst-^i sklepa, ki ga je predlagat delničar P .-.■■■ - -. dosedanjim članom nadzornega sveta. VZMD in ki se olasi" SKLEPi * 1 članomi nadzornega sveta se za udeležbo na sejah določi sejnina , naslednjih bruto zneskih na Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojniti tožb. 5k„ f iiina „, .podlag, 2«. to. ZGD-1 pooblašča upravo »uibe. d, lahko , iroenu ,n » raion sm „ sku Slni „ obja.lj.oe na splet™ araoi baoke droa, pndobv, laajpe delnue. n »cer p.d naslednje. „„„ : . za predsednika nabornega s.ela S3U5 EUR jllkbm.s,) in po.lalu Ljubljanske bo„e SE0IM, - da delež lastnih delnic ne bo dosegel 2 % osnovnega kapitala; . za člana nadzornega sveta 412,50 EUR • da družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak jih bo 2. Skupščina banke določa, da so člani nadzornega sveta za vsako udeležbo na dopisni seji ponudila v odkuo delavcem družbe m z nio povezanih oseb 12. alineia 2«. člena ZGD-1 1 ali da nadzornega sveta upravičeni do sejnine v višini 50 % redne sejnine, kar znaša za predsednika Maribor, dne 8. 7. 2009 bi se delničarjem zagotovila odpravnina po določbah ZGD-1 13. ahneja 1. odstavka 247. člena nadzornega sveta 268,10 EUR bruto in za člana nadzornega sveta 206.25 EUR bruto. Uprava Nove KBM d.d. _ ZGD-1) m da znaša nakupna cena najmanj 1 EUR, največ pa v višini knjigovodske vrednosti 3. Skupščina banke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša višina sejnine za predsednika Manja Skernisak. Matjaž Kovač ic, delnice ki je razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d. komisije nadzornega sveta 90 % sejnine predsednika nadzornega sveta, karznaša 4E2.62 EUR članica^- . predsednik mm *. tm.ni iiiiaia MBII %w*WLmL*Wk*iWLWk'L'L.Wk..WLWLWLWLVLWLWLWLWtLWLW^LWt^