12, redno zasedanje skupščine Impol 2000 d.d. Slovenka Bistrica

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 10. 06. 2009

Stran: 38

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica Uprava družbe sklicuje 12. redno zasedanje skupščine Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica ki bo v petek. 17.07.2009 ob 15.00 uri na sedežu družbe (dvorana jedilnice A) v Slovenski Bistrici. Partizanska 38. Dnevni red: 1 . Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: a. Skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov. b. Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka ga. Jožica Škrk. 2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2008. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe 2000 d.d. za leto 2008. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe Impol 2000 d.d., ki na dan 31.12.2008 znaša 7.688.558,57 €, uporabi: a. za dividende delničarjem 0,31 € bruto na delnico, kar znaša 330.697,77 €. b. Ostali del bilančnega dobička v višini 7.357.860,80 € ostane nerazporejen. c. Nagrade članom Uprave in Nadzornega sveta se ne oblikujejo in ne dodelijo. d. Dividende se delničarjem, ki so pred zasedanjem skupščine v skladu z doloSli Statuta družbe vpisani v delniško knjigo, izplačajo do konca leta 2009. e. Nadzornemu svetu in upravi družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2008. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta Impol 2000 d.d. Predlog sklepa: Do naslednje skupščine družbe Impol 2000 d.d., ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička, se po do tega imenovanja veljavnih pogojih imenuje Nadzorni svet v naslednji nespremenjeni sestavi: • Milan Cerar • Tanja Ahaj • JožeKavkler • AdiŽunec 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 2009 imenuje družba Auditord.o.o., Ptuj. Splošni pogoji za udeležbo na skupščini: a. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oz. njihovi zastopniki, ki najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu Uprave družbe. b. Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana ustno Upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38) ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe tri delovne dni pred sejo skupščine. c. Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo dobi v osebni prijavi pri Upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38), vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Če k pisni prijavi za udeležbo na skupščini priloži z znamkami frankirano kuverto, mu bo vstopnica poslana po pošti.. Če delničar da za udeležbo na skupščini pooblastilu pooblaščencu, mora ta ob predložitvi pooblastila priložiti tudi vstopnico delničarja, ki ga zastopa. d. Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj prihod na sejo potrdijo pred začetkom seje skupščine, tako da se izkažejo s pooblastilom ali osebnim dokumentom, pravne osebe pa z izpisom iz sodnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda. e. Gradivo, o katerem bo skupščina sklepala, je na vpogled na sedežu skuščine (v računovodstvu družbe v družbi Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38), vsak delovni dan od dneva objave tega sklica. Impol 2000 d.d., Slovenska Bistrica Uprava